COMPLIANCE
PROTECCIÓN PENAL
«Aportaron claridad a problemas complejos, derribando barreras y entregando soluciones innovadoras. Muy destacable la rapidez con la que sus estrategias se convirtieron en resultados reales y tangibles. Nuestra entidad ha mejorado en el compliance, lo que ha permitido centrarnos al 100% en nuestra actividad.»
Plan Antifraude: Gestión Íntegra de Fondos Europeos y Públicos
La llegada de los fondos Next Generation EU y la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) han traído consigo una exigencia normativa sin precedentes en España. Para acceder y gestionar estas ayudas, no basta con presentar un buen proyecto; es obligatorio contar con un Plan Antifraude que garantice que ni un solo euro será desviado o malversado.
Este requisito, regulado por la Orden HFP/1030/2021, aplica a toda entidad decisora o ejecutora de estos fondos (ayuntamientos, ministerios, empresas públicas) y, por extensión, se exige cada vez más a las empresas privadas beneficiarias de grandes subvenciones. Sin este plan, el grifo de la financiación se cierra.
Nuestro servicio de consultoría diseña e implanta un sistema de gestión de riesgos antifraude a medida, alineado con los requerimientos del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) y la OLAF europea.
El Ciclo Antifraude: Prevención, Detección y Corrección
No ofrecemos un documento estático para cumplir el expediente. Implementamos un ciclo de vida completo que protege la integridad financiera de tu entidad en sus cuatro dimensiones clave:
1. Evaluación de Riesgos de Fraude Es el punto de partida obligatorio. Realizamos una autoevaluación específica para identificar dónde existen brechas de seguridad en tu gestión de fondos. Analizamos procesos de licitación, subvenciones y pagos para detectar vulnerabilidades frente al conflicto de interés, el fraude y la corrupción.
2. Medidas de Prevención y Declaraciones (DACI) La prevención es la mejor defensa. Implantamos controles robustos:
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Código de Conducta Antifraude: Normas claras para empleados y gestores.
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Gestión de Conflictos de Interés: El mayor riesgo en la contratación pública. Sistematizamos la firma de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) para todos los intervinientes en los expedientes, asegurando la imparcialidad exigida por la UE.
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Formación específica: Capacitación obligatoria para el personal gestor sobre alertas de fraude («banderas rojas»).
3. Sistemas de Detección ¿Cómo saber si algo va mal? Establecemos mecanismos de alerta temprana.
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Canal de Denuncias (Integración): Vinculamos el Plan Antifraude con tu canal interno (Ley 2/2023), permitiendo la comunicación anónima de sospechas de fraude.
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Herramientas de Cruce de Datos: Asesoramos en el uso de herramientas de data mining (como Arachne) para detectar vínculos sospechosos entre licitadores y evaluadores.
4. Corrección y Persecución Si se detecta una irregularidad, hay que actuar de inmediato para evitar el reintegro de la ayuda. Definimos el protocolo de actuación: suspensión del procedimiento, notificación a las autoridades competentes (Fiscalía, SNCA) y recuperación de importes indebidamente abonados.
¿Por qué es crítico para tu entidad?
El Plan Antifraude es la «licencia para operar» en el ecosistema de ayudas públicas actual.
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Requisito de Elegibilidad (Condición Sine Qua Non): La falta de un plan aprobado y vigente impide automáticamente la participación en convocatorias del PRTR y puede bloquear la recepción de fondos ya asignados.
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Protección ante el Reintegro: En caso de auditoría europea, demostrar que disponías de medidas antifraude eficaces es fundamental para evitar la devolución total de la subvención por culpa de la actuación aislada de un tercero.
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Reputación Institucional: Proyecta una imagen de «Tolerancia Cero» frente a la corrupción. Una gestión transparente de los fondos públicos legitima a la institución ante la ciudadanía y los organismos de control.
¿Preparado para asegurar tu negocio?
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